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    Home Economia y Finanazas

    Superintendente de Bancos elaborará proyecto que penalice estafas piramidales

    Pedro N. Guzmán by Pedro N. Guzmán
    septiembre 27, 2022
    in Economia y Finanazas, Nacionales
    0
    Super intendecia de Bancos
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    Alejando Fernández se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter

    El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, dijo este lunes que la institución que encabeza puede hacer muy poco para evitar que las personas sean estafadas por “brujos” a quienes les entregan dinero con el fin de que sea multiplicado.

    A través de su cuenta de Twitter, el funcionario dijo que, junto con la Superintendencia del Mercado de Valores, se propondrá elaborar un proyecto que tipifique y penalice este tipo de actividad y se pueda actuar de forma preventiva, sin tener que esperar a que ocurra la estafa.

    Fernández dijo que por el momento la superintendencia solo puede advertir a la población a través de los medios de comunicación, haciendo la advertencia de que si incurren en estas prácticas perderán dinero.

    9/9

    A raíz de esto, en la @SuperdeBancosRD nos propondremos, conjuntamente con la @SIMVRDO, elaborar un proyecto de ley para tipificar y penalizar este tipo de actividad para que podamos actuar de forma preventiva, sin tener que esperar una denuncia privada por estafa.#fin

    — Alejandro Fernández W. (@SBFernandezW) September 27, 2022

    Explicó que si la superintendencia identifica si uno de estos “brujos” canaliza los recursos a través de  del sistema bancario puede actuar.

    “Si nosotros o nuestras entidades supervisadas, identificamos que este tipo de actividad está ocurriendo, las entidades procederán a reportar esas operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero y a la cancelación o cierre de esas cuentas bancarias”, dijo.

    Fuente: Diario Libre

    Tags: Destacadas
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