La firma de auditores Encarnación Consulting, SRL., cerró con broche de oro el diplomado «Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo», dirigido a miembros directivos y ejecutivos y socios de las cooperativas a nivel nacional.
En el programa fueron investidos 20 ejecutivos de cooperativas de todo el país, que despues de 8 semanas y 8 módulos aprobados recibieron su certificación por el trabajo realizado.
La mesa principal estuvo encabezada por Inocencio Encarnación, socio y director de la firma de auditores Encarnación Consulting; Rafael Rincón, Director Ejecutivo de Instituto de Formación Cooperativa (INFCOOP); Pedro N. Guzmán, expresidente y nuevo Gerente Social de Coopmanoguayabo; Tedi Méndez, Director Ejecutivo de Cooperativismo y Desarrollo; y Mirola Matos, encargada de redacción del periódico digital El Audaz.
Encarnación agradeció el apoyo de las cooperativas Coopherrera, Coopfenatrasal, Coopnaseju, Coopffaapol, Telcoop, Coopbeneficios, Coopemero, Coopsenasa, Coopcues y Adiacoop, quienes mostraron interés y disposición de participar en el diplomado por la importancia que representa bloquear la entrada de dinero obtenido de forma ilícita, producto de un delito o narcotráfico para introducirlo en el mercado formal.
De igual manera, dio las gracias a los participantes por haber confiado en el programa y al INFCOOP por abrir las puertas para impartir tan importante diplomado.
En las ocho semanas de duración, los cooperativistas aprendieron sobre el concepto, datos históricos del lavado de activos y marco regulatorio para su prevención, gestión de riesgo y tecnología de la información, programa de cumplimiento obligatorio para las cooperativas, según la norma 01-17 del IDECOOP, infracciones y sanciones; entre otros temas de gran interés.
De su lado, Pedro N. Guzmán felicitó a los graduandos por el arduo trabajo realizado para preparase en mitigar los riesgos para el sector cooperativo con la prevención de lavado de activos.
Encarnación Consulting tiene más de 10 años en el mercado cooperativo, brindando Auditoria financiera, auditoria de cumpliento en prevención de lavado de activos, redacción de manuales de política y procedimientos, auditorias de tecnología de la información.
La firma Encarnación Consulting está ubicada en la Máximo Gómez, esquina Peña Batle, Plaza Enriquillo 2do nivel y cuenta con más de 30 años de experiencia en consultora y auditoría.
