En un encuentro lleno de energía y conocimiento, el experto en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo compareció en el espacio «Conversando» para abordar los desafíos y soluciones en el ámbito cooperativista. Pedro N. Guzmán, Osmiris Espinal, Carolin Bravo, Víctor Ventura, Ariel Cuevas y Julissa Castillo, anfitriones del programa, conforman un panel de especialistas, que busca cada semana, explorar de manera profunda y amena las complejidades y bondades del mundo cooperativista.
Roberto Mella, reconocido economista y consultor en finanzas corporativas, fungió como invitado especial, compartiendo su vasta experiencia en la prevención del lavado de activos. Con un enfoque didáctico, Mella destacó la importancia de comprender el trasfondo del lavado de activos, explicando cómo las actividades ilícitas generan fondos que, al ser insertados en la economía, constituyen un delito separado.
La conversación giró en torno a la responsabilidad de las cooperativas como sujetos obligados, independientemente de su tamaño o estructura. Mella enfatizó que, si bien la normativa no distingue entre grandes y pequeñas cooperativas, la adecuación a la ley 155-17 es esencial para salvaguardar la integridad de estas instituciones financieras.
Se destacó la necesidad de implementar rigurosos programas de prevención, incluyendo la designación de oficiales de cumplimiento, manuales de cumplimiento, códigos éticos y la debida diligencia en las transacciones. Se subrayó la importancia de comprender y monitorear el perfil transaccional, así como la relevancia de mantener un código ético que refleje los valores fundamentales de las cooperativas.
En este contexto, Mella enfatizó la relevancia de la cooperación entre cooperativas para fortalecer sus procesos internos de prevención y garantizar una mayor seguridad en sus operaciones financieras. Invitó a las instituciones a mantenerse fieles a su esencia y público objetivo, evitando involucrarse en negocios que no se alineen con sus valores éticos.
Para aquellas instituciones interesadas en acceder a la experiencia y conocimientos de Roberto Mella, se puso a disposición la empresa RMC Consulting, ofreciendo servicios que abarcan desde conferencias hasta evaluaciones y auditorías especializadas en el cumplimiento y gestión de riesgos de lavado de activos.
El encuentro concluyó con un llamado a la acción para que las cooperativas fortalezcan sus medidas preventivas y se involucren en la construcción de un entorno financiero más ético y seguro.
Para más información sobre los servicios de RMC Consulting y contactar a Roberto Mella:
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